Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Банки, которые не сообщили о реальных владельцах, будут лишены лицензий и признаны проблемными

25 мая 2015 г.

НБУ 21 мая 2015 года утвердил Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка. Им утверждены новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предусматривают ее раскрытие фактически до каждого физического лица.
Так, структура собственности банков считаться прозрачной, если она позволяет определить:
- всех владельцев существенного участия банка;
- всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка;
- характер взаимосвязей между этими лицами.
Отдельно урегулированы трастовые правоотношения владения акциями банка. НБУ будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому "дискреционному трасту".
НБУ также урегулировал ситуацию распыления собственности в банке между различными физическими лицами, когда ни одно из них не является владельцем существенного участия.
Банкам предоставлено две недели для подачи НБУ своих обновленных структур собственности.
Банк с непрозрачной структурой собственности отныне не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования; принять участие в тендере по поддержанию ликвидности и даже может быть признан проблемным.

Постановление НБУ от 21.05.15 г. № 332 вступило в силу с 23.05.15 г.

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!