Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Банки, які не повідомили про реальних власників, будуть позбавлені ліцензій і визнані проблемними

25 травня 2015 р.

НБУ 21 травня 2015 року затвердив Положення про порядок подання відомостей про структуру  власності банку. Ним затверджено нові вимоги до розкриття структури власності банків, які передбачають її розкриття фактично до кожної фізичної особи.
Так, структура власності банків вважатиметься прозорою, якщо вона дозволяє визначити:
- усіх власників істотної участі банку;
- усіх ключових учасників банку та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку;
- характер взаємозв’язків між цими особами.
Окремо врегульовано трастові правовідносини володіння акціями банку. НБУ буде визнавати структуру власності банку непрозорою, якщо акції банку прямо або опосередковано належать так званому "дискреційному трасту".
НБУ також врегулював ситуацію розпорошення власності в банку між різними фізичними особами, коли жодна з них не є власником істотної участі.
Банкам надано два тижні для подання НБУ своїх оновлених структур власності.
Банк із непрозорою структурою власності відтепер не зможе отримати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, кредит рефінансування; взяти участь у тендері із підтримання ліквідності та навіть може бути визнаний проблемним.

Постанова НБУ від 21.05.15 р. № 332 набула чинності з 23.05.15 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!