З метою встановлення єдиних вимог до організації та проведення виїзних перевірок юросіб, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації, з питань організації та здійснення операцій з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, затверджено Положення про порядок проведення перевірок таких осіб.
Зокрема, передбачається:
– установлення єдиних вимог щодо організації та порядку проведення виїзних перевірок юросіб, які отримали відповідну ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації;
– визначення обов’язків і прав керівника та членів інспекційної групи;
– установлення порядку запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, який може виникнути під час перевірки юрособи;
– установлення вимог щодо оформлення та ознайомлення з матеріалами перевірки, ужиття юрособами заходів щодо усунення недоліків та реалізації пропозицій, наданих інспекційною групою.

Постанова Правління НБУ від 05.07.17 р. № 60 набула чинності з 20.07.17 р. (Офіційне інтернет-представництво НБУ від 19.07.17 р.).

Джерело: https://uteka.ua/.