Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Про результати кримінального провадження повідомить Держфінмоніторинг

9 вересня 2013 р.

Затверджено Порядок повідомлення суб`єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб`єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.
Держфінмоніторинг повідомляє суб`єктів первинного фінмоніторингу в таких кримінальних провадженнях за повідомленнями, надісланими такими суб`єктами до Держфінмоніторингу відповідно до вимог ст. 15, 16 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», за якими були сформовані узагальнені матеріали та які використані в такому кримінальному провадженні.
Така інформація надається Держфінмоніторингом в місячний строк з моменту її одержання в такий спосіб:
- банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
- іншим суб`єктам первинного фінмоніторингу - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.
Втратив чинність наказ Держфінмоніторингу від 13.08.10 р. № 135, яким затверджено діючий порядок такого інформування.

Наказ Мінфіну від 26.07.13 р. № 695 набуде чинності з дня опублікування (готується до опублікування в «Офіційному віснику України» від 13.09.13 р. № 68).


Новини за темою:

Як погодити з Держфінмоніторингом термін подання інформації на запит?

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!