Унесено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 26.06.15 р. № 417.
По-перше, замість формального щоквартального аналізу фіноперацій запроваджено аналіз таких операцій на постійній основі – з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.
По-друге, розгляд банками проблемних питань із фінмоніторингу буде приведено до єдиних стандартів згідно зі світовим досвідом. А саме: в кожному банку такі питання розглядатимуться колегіально – комітетом, до якого обов’язково входитимуть керівники центрального та фронт-офісів, працівники юридичного департаменту та управління ризиками банку.
Перехід від формалізованої оцінки фінансового стану банківських клієнтів до аналізу їх реальних фінансових можливостей сприятиме більш ефективному управлінню ризиками банківськими установами України.

Постанова Правління НБУ від 25.05.17 р. № 42 набула чинності з 31.05.17 р. (Офіційне інтернет-представництво НБУ від 30.05.17 р.).

Джерело: https://uteka.ua/.