Унесено зміни, якими вдосконалено порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затверджений постановою Правління НБУ від 09.04.12 р. № 134.
Зокрема, визначено перелік ознак, які можуть свідчити про наявність контролю над учасниками банківської групи. Серед них такі ознаки:
• володіння найбільшою часткою статутного капіталу або акцій у компанії-учаснику групи;
• члени органів управління одного учасника групи є працівниками або колишніми працівниками іншого учасника;
• наявність спільних джерел фінансування діяльності учасників групи;
• члени органів управління компаній є пов’язаними особами з банком тощо.
Нацбанк визначив три умови застосування даних ознак. По-перше, якщо інформація про структуру власності юрособи не дозволяє встановити її контролера. По-друге, якщо є задокументовані або публічно оголошені відомості про наявність контролю над юрособою. По-третє, якщо відсутня підтверджена інформація про кінцевого бенефіціарного власника юрособи.
Зміни до порядку ідентифікації та визнання банківських груп також передбачають:
• уведення поняття «прозора структура власності банківської групи»;
• можливість прийняття Нацбанком рішення про відмову у припиненні визнання банківської групи;
• пом’якшення вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній державі;
• можливість продовження строку подання банком та розгляду Нацбанком пакету документів про створення банківської групи до 30 календарних днів за умови наявності обґрунтованого клопотання;
• уточнення порядку інформування учасників банківської групи та контролера банківської групи стосовно прийнятих Нацбанком рішень про визнання банківської групи, визнання чи відмову у визнанні зміни структури власності банківської групи.

Постанова Правління НБУ від 22.06.17 р. № 57 набула чинності з 24.06.17 р. (Офіційне інтернет-представництво НБУ від 23.06.17 р.).

Джерело: https://uteka.ua/.