Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Приглашаем на вебинар: «Финмониторинг по новым правилам»

16 октября 2020 г.

Вопросы к рассмотрению:

1. Расширение сферы действия Закона от 06.12.19 г. № 361-IX.
2. Система финансового мониторинга.
3. Финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу.
4. Типологические исследования.
5. Рискованные операции:

• критерии риска;
• критерии 400 тыс., 30 тыс. и 5 тыс. грн – каких операций и ситуаций касаются;
• как осуществляется первичная идентификация клиентов с целью финмониторинга;
• каких фактов достаточно для подозрения в рискованности операции;
• что включает риск-ориентированный подход.
6. Субъекты финансового мониторинга и их обязанности:
• кого касается и что входит в обязанности;
• порядок предоставления информации о рискованных операциях;
• предусмотрена ли для этого отдельная отчетность.
7. Организация системы финансового мониторинга у субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ):
• кто относится к СПФМ;
• каков порядок регистрации СПФМ;
• какие обязанности возложены на лиц, относящихся к СПФМ, в частности тех, которые оказывают услуги не в рамках трудовых отношений.
8. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют консультирование по вопросам налогообложения и предоставляют бухгалтерские услуги:
• когда они должны регистрироваться СПФМ;
• какие КВЕДы ФЛП подпадают под такого СПД – СПФМ. Если среди видов деятельности есть «консультирование по вопросам налогообложения», но такой деятельности ФЛП не проводит – нужно ли регистрироваться СПФМ;
• как они должны осуществлять финмониторинг и по каким операциям;
• если налоговый консультант исключительно консультирует клиента без доступа к его финоперациям, должен ли он осуществлять функции СПФМ и как он должен это подтвердить;
• какая ответственность грозит СПФМ за нерегистрацию и другие нарушения правил финмониторинга.
9. Автоматизация процедур по финансовому мониторингу.
10. Ответственность за нарушения в сфере финансового мониторинга.
11. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.

Лектор:

Аудитор: Ольга Богдановапрактикующий сертифицированный аудитор, партнер компании Crowe Erfolg Ukraine и Crowe A&A Ukraine (член Crowe Global), заместитель председателя Налогового комитета при ТПП, председатель наблюдательного Совета Палаты налоговых консультантов, Заместитель Председателя по вопросам налогообложения Всеукраинского аграрного Совета, Председатель ревизионной комиссии Международного союза польских предпринимателей в Украине, член Общественного Совета при ГНС, член Экспертного Совета при Минфине.

Напоминаем о подписке на 2020 год.
Детали по телефонам:
(056) 370-44-25;
(067) 544-19-29.

Регистрация открыта.

До встречи на вебинаре!

⤷ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ⤶

Стоимость вебинара  - 450 грн.

Для подписчиков ГК «Баланс» БЕСПЛАТНО!

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!