Питання до розгляду:

1. Розширення сфери дії Закону від 06.12.19 р. № 361-IX.
2. Система фінансового моніторингу.
3. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
4. Типологічні дослідження.
5. Ризикові операції:
• критерії ризику;
• критерії 400 тис., 30 тис. і 5 тис. грн – яких операцій та ситуацій стосуються;
• як здійснюється первинна ідентифікація клієнтів із метою фінмоніторингу;
• яких фактів достатньо для підозри в ризиковості операції;
• що включає ризик-орієнтований підхід.
6. Суб'єкти фінансового моніторингу та їх обов'язки:
• кого стосується та що входить до обов’язків;
• порядок надання інформації про ризикові операції;
• чи передбачена для цього окрема звітність.
7. Організація системи фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ):
• хто належить до СПФМ;
• який порядок реєстрації СПФМ;
• які обов’язки покладено на осіб, що належать до СПФМ, зокрема тих, які надають послуги не в рамках трудових відносин.
8. Суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування та надають бухгалтерські послуги:
• коли вони мають реєструватися СПФМ;
• які КВЕДи ФОП підпадають під такого СПД – СПФМ. Якщо серед видів діяльності наявний «консультування з питань оподаткування», але такої діяльності ФОП не проводить – чи потрібно реєструватися СПФМ;
• як вони мають здійснювати фінмоніторинг та за якими операціями;
• якщо податковий консультант виключно консультує клієнта без доступу до його фіноперацій, чи повинен він здійснювати функції СПФМ та як він має це підтвердити;
• яка відповідальність загрожує СПФМ за нереєстрацію та інші порушення правил фінмоніторингу.
9. Автоматизація процедур із фінансового моніторингу.
10. Відповідальність за порушення у сфері фінансового моніторингу.
11. Розкриття інформації про бенефіціарних власників.

Лектори:

Аудитор: Ольга Богданова – практикуючий сертифікований аудитор, партнер компанії Crowe Erfolg Ukraine та Crowe A&A Ukraine (член Crowe Global), заступник голови Податкового комітету при ТПП, голова наглядової Ради Палати податкових консультантів, Заступник Голови з питань оподаткування Всеукраїнської аграрної Ради, Голова ревізійної комісії Міжнародної спілки польських підприємців в Україні, член Громадської Ради при ДПС, член Експертної Ради при Мінфіні.

Нагадуємо про передплату на 2020 рік.
Деталі за телефонами:
(056) 370-44-25;
(067) 544-19-29.

Реєстрація триває.

До зустрічі на вебінарі!

⤷ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ⤶

Вартість вебінару – 450 грн.

Для передплатників ГК «Баланс» БЕЗКОШТОВНО!