Национальный банк Украины вносит изменения в порядок формирования и представления уполномоченными банками в НБУ реестра операций.
Изменения вносятся, в частности, с целью приведения этого порядка в соответствие с требованиями Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 371 от 16 августа 2016 года "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров".
Также урегулирован подход к выполнению Национальным банком Украины контролирующих функций при проверке операций, информация о которых представлена в реестре.
Постановление вступает в силу 1 сентября 2016 года.

Источник: https://uteka.ua/publication/Vneseny-izmeneniya-v-poryadok-formirovaniya-i-predstavleniya-bankami-reestra-operacij