Нацбанк принял постановление от 16.01.2017 № 4 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации".
В частности, раздел II Положения дополнен нормами, согласно которым юрлицо обязано:
- иметь зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины учредительные документы, подтверждающие вид деятельности;
- иметь капитал для начала деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации. Источники происхождения средств для формирования собственного капитала должны соглашаться юрлицом;
- иметь прозрачную структуру собственности;
- осуществлять безубыточную деятельность в течение последнего отчетного периода;
- не иметь задолженности по уплате налогов.

Источник: https://uteka.ua/publication/Vneseny-izmeneniya-v-Polozhenie-o-poryadke-vydachi-yurlicam-licenzii-na-predostavlenie-bankam-uslug-po-inkassacii.