Минфин принял приказ от 08.07.16 г. № 584 "Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".
Эти Критерии должны использовать в своей деятельности такие субъекты первичного финансового мониторинга:
- банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
- платежные организации, участники или члены платежных систем;
- товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами;
- профессиональные участники фондового рынка (рынка ценных бумаг);
- операторы почтовой связи, другие учреждения, которые проводят финансовые операции по переводу средств;
- филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины;
- субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
- субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, если сумма финансовой операции, на которую она проводится, равна или превышает сумму, определенную частью первой статьи 15 Закона;
- субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино;
- нотариусы, адвокаты, адвокатские бюро и объединения, аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений) в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона;
- другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

Источник: https://uteka.ua/publication/Utverzhdeny-Kriterii-riska-legalizacii-otmyvaniya-prestupnyx-doxodov