Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Утверждено Положение об осуществлении небанковскими финучреждениями финмониторинга в части перевода средств

19 сентября 2016 г.

Национальный банк постановлением от 15 сентября 2016 № 388 утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств.
Указанное Положение разработано в соответствии со статьями 7, 15 и 55 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 6, 7 и 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ", статьи 21 Закона Украины" О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".
Положением устанавливаются требования относительно:
- осуществления анализа небанковским финансовым учреждением финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу или в отношении которых имеются достаточные основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;
- идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучение клиентов, уточнение/дополнительного уточнения информации о клиентах;
- обеспечения управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма;
- приостановления, возобновления финансовых операций и выполнения решений (поручений) специально уполномоченного органа;
- согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения по вопросам финансового мониторинга.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.
Небанковские финансовые учреждения обязаны не позднее трех месяцев со дня вступления в силу постановления привести внутренние документы по вопросам финансового мониторинга в соответствии с требованиями положения.
Национальный банк планирует в ближайшее время начать проведение учебных семинаров для небанковских финансовых учреждений с целью предоставления консультаций о применении требований положения в практической деятельности.

Источник: https://uteka.ua/publication/Utverzhdeno-Polozhenie-ob-osushhestvlenii-nebankovskimi-finuchrezhdeniyami-finmonitoringa-v-chasti-perevoda-sredstv

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!