К фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить недобросовестные транзакции, относятся:
- покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;
- покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;
- покупка иностранной валюты по мнимым соглашениям, содержанием которых является искажение реальной сути;
- транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, предоставленного без реальных оснований);
- покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т.д.;
- подача заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;
- представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций этого банка, рассчитанного за предыдущий месяц;
- подача заявки со значительным для рынка объемом т.д.
НБУ не будет подтверждать заявку банка, которая поступила в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

Письма НБУ от 20.08.14 г. № 28-311/46106 и от 21.08.14 г. № 28-311/46650.

Новости по теме:
Покупка иностранной валюты: по какому из двух возможных курсов НБУ (на 0.00 часов или на конец дня) отражать эту операцию?
До 21.11.14 г. вводится 100%-ная продажа инвалюты
С 22.08.14 г. зарплатные карты – только для зачисления зарплаты