Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сократила перечень критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга - профессионального участника рынка ценных бумаг быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В частности, теперь выполнение сертифицированными специалистами работы по совместительству не относится к указанным критериям.
Признано утратившим силу решение ГКЦБФР от 30.08.11 г. № 1177, которым были утверждены предыдущие критерии.

Решение НКЦБФР от 25.12.12 г. № 1851 вступит в силу со дня опубликования.