Утвержден Порядок рассмотрения Министерством экономического развития и торговли Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций.
В частности указано, что факты нарушений требований законодательства выявляются служебными лицами Минэкономразвития при осуществлении надзора за деятельностью соответствующих субъектов, в частности путем проведения плановых и внеплановых проверок. Обнаруженые Минэкономразвития факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований законодательства излагаются в акте проверки.

Приказ Минэкономразвития от 14.11.12 г. № 1285 вступит в силу со дня опубликования.