Утверждено положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Мининфраструктуры Украины. 
Субъектами первичного финмониторинга в данном положении являются операторы почтовой связи, которые проводят финансовые операции по переводу денег, и их обособленные подразделения. 
Субъект первичного финмониторинга до дня проведения первой финоперации обязан назначить работника, ответственного за проведение финмониторинга. Такой работник должен иметь безупречную деловую репутацию, соответствовать требованиям и профессиональным критериям, необходимым для обеспечения качественного выполнения им своих должностных обязанностей. Лицо, которое впервые назначается на такую должность, должно в течение 3 месяцев со дня назначения пройти обучение на базе соответствующего учебного заведения, отнесенного к сфере управления Госфинмониторинга. 
С учетом особенностей организационной структуры субъекта в нем может быть создано отдельное структурное подразделение по вопросам проведения финмониторинга. 
Кроме того, определены особенности осуществления идентификации клиентов, проводящих финоперации, изучения их финансовой деятельности, выявления и прекращения финопераций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Приказ Минифраструктуры от 01.04.13 г. № 199 вступит в силу со дня официального опубликования (готовится к публикации в «Офіційному віснику України» от 24.05.13 г. № 36).

Новости по теме:

Новый порядок электронного взаимодействия в сфере финмониторинга