Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Обновлен механизм предоставления информации о клиенте на запрос субъекта первичного финмониторинга

September 16, 2015

Утвержден Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте.
Этим Порядком определяется механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - субъект) информации, касающейся идентификации и/или необходимой для изучения клиента, уточнения информации о нем или проведения углубленной проверки клиента.
В случае возникновения сомнений в достоверности или полноте представленной клиентом (представителем клиента) информации о клиенте субъект принимает меры по проведению его углубленной проверки. При этом субъект вправе обратиться в государственные органы, к государственным регистраторам с запросом о предоставлении ими необходимой информации.
На запрос субъекта информацию о клиенте предоставляют:
- государственные органы - Минюст, ГФС, ГМС и отделы государственной регистрации актов гражданского состояния;
- государственные регистраторы.
Запрос направляется субъектом по местонахождению соответствующего государственного органа, государственного регистратора в письменной форме, подписывается руководителем субъекта или лицом, его замещающим, и скрепляется печатью (при наличии) субъекта. Запрос может направляться также в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются государственными органами в соответствии с требованиями законодательства по защите информации с ограниченным доступом.
В запросе указываются основания для предоставления государственными органами, государственными регистраторами информации о клиенте, ее перечень и цель использования такой информации. К запросу прилагается копия справки об учетном идентификаторе.
Государственные органы, государственные регистраторы предоставляют в течение 10 рабочих дней субъекту информацию о клиенте, предусмотренную ч. 9 - 19 ст. 9 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Указанная информация предоставляется бесплатно.

Постановление КМУ от 08.09.15 г. № 693 вступит в силу со дня официального опубликования.

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!