Мінфін своїм наказом від 22.12.15 р. № 1160 затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких  він здійснює. А саме за:

• суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у т. ч. казино, електронними (віртуальними) казино;
• суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і камінням та виробами з них;
• аудиторами, аудиторськими фірмами під час проведення аудиту та надання послуг з бухобліку, фізособами-підприємцями, що надають послуги з бухобліку (крім тих, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).

Положення врегульовує:

• призначення працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу;
• розроблення/оновлення правил фінмоніторингу і програм його здійснення;
• здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (їх представників), вивчення клієнтів та уточнення інформації про них;
• управління ризиками;
• виявлення фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
• зупинення фіноперацій;
• підготовки персоналу суб’єкта з питань запобігання та протидії відмиванню нелегальних доходів.

(Публикуется на языке оригинала)

Источник: http://uteka.ua/channels_store/publication/Novij-poryadok-zdijsnennya-finmonitoringu-13191.