Новый порядок идентификации субъектов первичного финмониторинга

Утвержден порядок формирования учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга и предоставления уведомления о его присвоении.
Учетный идентификатор формируется Госфинмониторингом на основании ключевых реквизитов формы учета, поданной субъектом в установленном порядке. В случае изменения ключевых реквизитов субъекта присвоенный учетный идентификатор аннулируется и в установленном порядке формируется новый.
При осуществлении запросов в государственные органы по идентификации клиентов и в других определенных случаях субъекты первичного финмониторинга используют уведомления о присвоении им учетного идентификатора, которыми являются:
- свидетельство о постановке субъекта первичного финансового мониторинга на учет - для субъектов - физических лиц, которые в установленном законом порядке в силу своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
- справка о присвоении учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга - для других субъектов.
Утратил силу приказ Госфинмониторинга от 27.08.10 г. № 150, которым был утвержден предыдущий порядок.
Приказ Минфина от 28.05.13 г. № 560 вступит в силу со дня опубликования (готовится к публикации в «Офіційному віснику України» от 09.07.13 г. № 49).