Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

НБУ планирует упростить порядок открытия, использования и закрытия счетов

4 августа 2015 г.

С целью обеспечения выполнения требований законов Украины и совершенствования порядка открытия и закрытия счетов субъектам хозяйствования НБУ разработал проект постановления "Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" (далее - проект постановления).
Проектом Постановления предусматривается уменьшение количества документов, представляемых субъектами хозяйствования в банк при открытии счетов в банках Украины, что, в первую очередь, уменьшит их расходы и будет способствовать упрощению ведения бизнеса в Украине.
В частности, предполагается отменить требования Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах (далее - Инструкция) об обязательном представлении субъектами хозяйствования копии выписки из Единого государственного реестра и установить требование для банка самостоятельно получать сведения о клиенте из Единого государственного реестра.
Кроме того:
- введена возможность формирования банком дела по юридическому оформлению счета клиента в электронном виде;
- приведены в соответствие нормы Инструкции нормам Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в части осуществления банком идентификации и верификации клиентов [предусмотрена обязанность банка осуществлять верификацию клиента путем установления соответствия личности клиента в его присутствии полученным от него идентификационным данным и проверки действия (действительности) представленных клиентом официальных документов];
- приведены в соответствие нормы Инструкции нормам Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упрощения условий ведения бизнеса)" по совершенствованию порядка постановки счетов налогоплательщиков на учет контролирующими органами (внедрение принципа молчаливого согласия при неполучении уведомления от контролирующего органа о взятии счета предприятия на учет);
- приведены в соответствие нормы Инструкции нормам Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно условий возврата срочных депозитов)" по определению условий досрочного возврата срочных вкладов (депозитов) клиентов [Законом отменяется право клиента на получение срочного вклада (депозита) по его первому требованию];
- с целью либерализации валютного законодательства расширен режим функционирования текущих счетов физических лиц - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте;
- упрощен порядок открытия счетов для нерезидентов-инвесторов в части удостоверения подлинности подписей в карточке с образцами подписей;
- упрощен порядок закрытия счетов для клиентов, у которых незавершенный внешнеэкономический контракт.

По материалам официального интернет-представительства НБУ.

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!