Нацбанк Украины упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечисление средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке Украины.
В частности, клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Уполномоченные банки будут информировать Национальный банк о таких операциях клиентов после их проведения.
В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций, к банку может быть направлено требование, которым НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Возобновить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного уведомления от НБУ.
Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание к другому банковскому учреждению, уполномоченный банк обязан уведомить об этом НБУ.
Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться в предыдущие обслуживающие банки за информацией, полученной от НБУ и касающейся сомнительных операций клиентов.
Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 28.02.17 г. № 15 "О внесении изменений к некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины".
Согласно постановлению, все нормы, касающиеся информирования уполномоченными банками НБУ о валютных операциях и проверке регулятором этой информации, объединены в отдельную инструкцию "О порядке формирования уполномоченными банками информационного файла".
Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.

Источник: https://uteka.ua/publication/Nacionalnyj-bank-uprostil-klientam-bankov-proceduru-provedeniya-valyutnyx-operacij.