В соответствии с Инструкцией о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями банки осуществляют контроль таких операций резидентов на основании официальной информации в реестрах ТД, которые формируются таможенными органами на основе данных, указанных в ТД, и передаются банкам с использованием ПО НБУ.
При наличии ошибочных данных в реестрах ТД и/или в ТД таможенные органы направляют банкам уточненные данные об экспортных, импортных операциях их клиентов, в частности листы корректировки, которыми оформлены изменения в ТД.
Во избежание использования недостоверной информации при осуществлении контроля за экспортными, импортными операциями резидентов банки обязательно должны учитывать такую уточненную информацию.
Также НБУ напоминает, что банки имеют право требовать и получать от своих клиентов полную информацию об осуществлении ними валютных операций. При этом, в случае перечисления резидентом средств в пользу нерезидента, поступления от нерезидента средств в пользу резидента или, если резидент указан в реестре экспортных ТД, банкам должны предоставляться копии:

• договора с нерезидентом,
• актов и других документов, подтверждающих осуществление ЕК (ІМ) продукции, выполнение работ (предоставление или получение услуг), осуществление экспорта прав интеллектуальной собственности,
• других документов, необходимых банку для осуществления контроля за своевременностью расчетов по экспортным, импортным операциям его клиентов.

Письмо НБУ от 28.02.13 г. № 28-311/699/2529.