ЗАХИСТ БІЗНЕСУ. Семінар-практикум в м. Дніпрі
Колеги, хочемо поділитися з вами інформацією щодо цікавого та корисного заходу!
Тема одна з найбільш актуальних: "Захист Бізнесу. Як діяти при обшуках, допитах та перевірках."
Практичний семінар для менеджменту компаній, бухгалтерів, юристів та адвокатів.
Найкращі спікери поділяться з вами інформацією, як запобігти слідчим діям з боку податкової, мінімізувати негативні наслідки та захистити бізнес.
Всеукраїнський бухгалтерський клуб "Баланс" виступає медіапартнером заходу!
9.00–09.30. Реєстрація учасників.
09.30–09.35. Привітання Оксани Томчук, в. о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області
(очікується підтвердження).
09.35–10.20. Сесія 1. Аспекти контрольно-перевірочної роботи у ДФС
Модератор: визначається.
09.35–09.55.
Формування плану-графіка перевірок.
Документальні та фактичні перевірки: підстави, процедура, наслідки.
Комплексні заходи з боку ДФС згідно з розпорядженням КМУ від 05.09.18 р. № 649-ф щодо детінізації ринку праці.
Податкові ризики несплати податків.
Передача матеріалів аудиту для відкриття кримінального провадження.
Дмитро МЕЛЬНИК, заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області
(очікується підтвердження).
9.55–10.20.
Правові способи захисту під час проведення податкової перевірки.
Умови допуску до перевірки. Відповідальність за створення перешкод у ході перевірки.
Оскарження ухвал слідчих суддів про проведення податкових перевірок у рамках кримінальних проваджень.
Запитання-відповіді за темою виступу.
Представник партнера (визначається).
10.20–11.25. Сесія 2. Особливості розслідування податкових злочинів.
Модератор: визначається.
10.20–10.45.
Кримінальні провадження у сфері оподаткування:
• фіктивне підприємництво;
• ухилення від сплати податків/зборів;
• легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Приводи для порушення кримінальної справи проти службових осіб. Як захистити керівника та головного бухгалтера?
Запитання-відповіді за темою виступу.
Олексій САВЧУК, директор АК «Ассирія»;
Дмитро КУЦЕВОЛ, адвокат АК «Ассирія».
10.45–11.00.
Вплив здійснення досудового розслідування на ведення бізнесу.
Андрій ТУРЧАК, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
11.00–11.25.
Огляд статистики вироків у кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва.
Огляд практики Верховного Суду України в адміністративних справах, де розглядаються відносини із «фіктивним» контрагентом.
Запитання-відповіді за темою виступу.
Інна КОВАЛЬ, адвокат АК «Ассирія».
11.25–11.45. Кава-брейк.
11.45–12.00. Сесія 3. Обшук у компанії. Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків і зборів.
Модератор: визначається.
11.45–12.00.
Права та обов’язки податкової міліції.
Слідчі дії. Відеофіксація.
Андрій ТУРЧАК, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
12.00–12.20.
Як попередити перевищення повноважень співробітниками податкової міліції під час проведення слідчих дій.
Поради з безпеки для персоналу і керівників компанії щодо надання тимчасового доступу до речей і документів.
Запитання-відповіді за темою виступу.
Євген МІРОШНІКОВ, адвокат, CEO в OBLAVABOT.
12.20–12.45.
Проведення обшуку в межах розслідування податкових злочинів: правові основи та підстави для проведення обшуку, вилучення майна під час обшуку та його правовий статус, вилучення не зазначеного в ухвалі слідчого судді майна, вилучення електронних носіїв інформації.
Запитання-відповіді за темою виступу.
Провідні юристи юридичного агентства «Абсолют».
12.45–13.10.
Особливості допиту головного бухгалтера, керівника та інших свідків у справах про ухилення від сплати податків.
Провідні юристи юридичного агентства «Абсолют».
12.50–14.00. Дискусія та консультації.