ЗАЩИТА БИЗНЕСА. Семинар-практикум в г. Днепре
Коллеги, хотим поделиться с вами информацией о интересном и полезном мероприятии! Тема одна из самых актуальных: "Защита Бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и проверках."
Практический семинар для менеджмента компаний, бухгалтеров, юристов и адвокатов.
Лучшие спикеры поделятся с вами информацией, как предотвратить следственным действиям со стороны налоговой, минимизировать негативные последствия и защитить бизнес.
Всеукраинский бухгалтерский клуб «Баланс» выступает медиапартнером мероприятия!
9.00–09.30. Регистрация участников.
09.30–09.35. Приветствие Оксаны Томчук, и. о. начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области
(ожидается подтверждение).
09.35–10.20. Сессия 1. Аспекты контрольно-проверочной работы в ГФС.
Модератор: определяется.
09.35–09.55.
Формирование плана-графика проверок.
Документальные и фактические проверки: основания, процедура, последствия.
Комплексные мероприятия со стороны ГФС согласно распоряжению КМУ от 05.09.18 г. № 649-ф относительно детенизации рынка труда.
Налоговые риски неуплаты налогов.
Передача материалов аудита для открытия уголовного производства.
Дмитрий МЕЛЬНИК, заместитель начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области
(ожидается подтверждение).
9.55–10.20.
Правовые способы защиты во время проведения налоговой проверки.
Условия допуска к проверке. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки.
Обжалование определений следственных судей о проведении налоговых проверок в рамках уголовных производств.
Вопросы-ответы по теме выступления.
Представитель партнера (определяется).
10.20–11.25. Сессия 2. Особенности расследования налоговых преступлений.
Модератор: определяется.
10.20–10.45.
Уголовные производства в сфере налогообложения:
• фиктивное предпринимательство;
• уклонение от уплаты налогов/сборов;
• легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Поводы для возбуждения уголовного дела против служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера?
Вопросы-ответы по теме выступления.
Алексей САВЧУК, директор АК «Ассирия»;
Дмитрий КУЦЕВОЛ, адвокат АК «Ассирия».
10.45–11.00.
Влияние осуществления досудебного расследования на ведение бизнеса.
Андрей ТУРЧАК, начальник следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области.
11.00–11.25.
Обзор статистики приговоров в уголовных производствах относительно уклонения от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства.
Обзор практики Верховного Суда Украины в административных делах, где рассматриваются отношения с «фиктивным» контрагентом.
Вопросы-ответы по теме выступления.
Инна КОВАЛЬ, адвокат АК «Ассирия».
11.25–11.45. Кофе-брейк.
11.45–12.00. Сессия 3. Обыск в компании. Проведение отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов.
Модератор: определяется.
11.45–12.00.
Права и обязанности налоговой милиции.
Следственные действия. Видеофиксация.
Андрей ТУРЧАК, начальник следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области.
12.00–12.20.
Как предупредить превышение полномочий сотрудниками налоговой милиции во время проведения следственных действий.
Советы по безопасности для персонала и руководителей компании относительно предоставления временного доступа к вещам и документам.
Вопросы-ответы по теме выступления.
Евгений МИРОШНИКОВ, адвокат, CEO в OBLAVABOT.
12.20–12.45.
Проведение обыска в пределах расследования налоговых преступлений: правовые основы и основания для проведения обыска, изъятие имущества во время обыска и его правовой статус, изъятие не указанного в определении следственного судьи имущества, изъятие электронных носителей информации.
Вопросы-ответы по теме выступления.
Ведущие юристы юридического агентства «Абсолют».
12.45–13.10.
Особенности допроса главного бухгалтера, руководителя и других свидетелей по делам об уклонении от уплаты налогов.
Ведущие юристы юридического агентства «Абсолют».
12.50–14.00. Дискуссия и консультации.