Нацбанк продолжает дерегуляцию операций на валютном рынке, убирая требования, утратившие свою эффективность и актуальность. Очередные шаги на этот раз затронули анализ операций юридических и физических лиц – клиентов банков по приобретению и перечислению за границу валюты. Национальный банк отменяет требование к банкам, которое действовало с сентября 2014 года, предоставлять ему скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов.
В частности, речь идет о скан-копии следующих документов:
•    выписок клиентов и скан-копий документов, которые являются основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору (используется для анализа спроса);
•    заключений по каждому договору, анкет клиентов и других документов относительно принятых банком мер во время осуществления анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участниках.
Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов. Поскольку Нацбанк уполномочил банковские учреждения самостоятельно выявлять рискованные финансовые операции клиентов и предоставил банкам для этого соответствующие инструменты, они должны без вмешательства НБУ предотвращать рискованную деятельность и эффективно управлять рисками.

Постановление Правления НБУ от 03.10.17 г. № 98 вступило в силу с 05.10.17 г. (Официальное интернет-представительство НБУ от 04.10.17 г.).