Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Яку інформацію містить єдина система у сфері фінмоніторингу

15 червня 2015 р.

Затверджено Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ЄДІС), а також перелік інформаційних ресурсів баз даних ЄДІС.
ЄДІС створюється для забезпечення національної безпеки, захисту прав та інтересів громадян, суспільства і держави і відповідних Міжнародних стандартів, рекомендованих Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). ЄДІС містить відомості від МВС, ДФС, ДМС, ЄДРПОУ, Держстату, Адміністрації Держприкордонслужби, Держфінінспекції, Казначейства, Мін’юсту, Генпрокуратури, Мінекономрозвитку, НКЦПФР, Фонду держмайна, зокрема:
- про осіб, які притягалися до кримінальної відповідальності; осіб, які переховуються від органів влади; про зниклих безвісти громадян; осіб, притягнених до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44, 1641, 1642, 1645, 1891, 190–193 КУпАП;
- викрадені паспортні документи; відомості про реєстрацію транспортних засобів;
- суб’єктів ЗЕД, які порушили законодавство під час здійснення зовнішньоекономічних операцій та до яких застосовано спеціальні санкції; відомості, що містяться в електронних копіях митних декларацій;
- облікові дані платників податків та відомості про їх банківські рахунки, взяті на податковий облік;
- отримані платниками податків доходи та сплату податків, а також про задекларовані витрати, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування платників податків;
-  доходи, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування страхових компаній;
- документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її статус;
- держреєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- нерегулярні адміністративні дані торговців цінними паперами про виконані та розірвані угоди із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами
- відомості про власників пакетів акцій, що володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу емітентів акцій; про зареєстровані випуски цінних паперів;
- укладені договори купівлі-продажу державного майна; про відомості, що містяться в Єдиному реєстрі об’єктів держвласності тощо.

Постанова КМУ від 14.05.15 р. № 299 набула чинності з 05.06.15 р. («Голос України» від 05.06.15 р. № 98).

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!