Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як антикорупційне агентство взаємодіє з юрособами та фізособами-СПД

17 грудня 2015 р.

Прийнято Закон про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Агентство). Зокрема, Агентство, яке визнано центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом:
·          має повноваження вносити керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації (далі – підприємство) припис про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до відповідальності у разі виявлення порушення у веденні обліку, проведенні оцінки та управлінні активами. Про результати виконання припису посадова особа повинна проінформувати Агентство протягом трьох робочих днів з дня одержання припису. Документи Агентства (припис, протокол про адмінправопорушення, висновок тощо) є обов’язковими для виконання державними органами та посадовими особами, які їх отримали;
·          має право отримувати, обробляти та здійснювати обмін інформацією про фізичних та юридичних осіб з метою виявлення та розшуку активів;
·          може поставити вимогу надати необхідну додаткову інформацію від підприємств для виконання запиту, отриманого Агентством від відповідного органу іноземної держави;
·          приймає арештовані активи на збереження, якщо суд визнає, що вони не можуть бути залишені у користуванні підозрюваного чи іншого володільця майна. Оцінку таких активів здійснюють визначені за результатами конкурсу суб’єкти оціночної діяльності. Арештовані активи передаються на збереження юрособам або фізособам-підприємцям, також визначеним за результатами конкурсу;
·          здійснює контроль за збереженням активів, на які накладено арешт, їх економічної вартості; за додержанням власником чи володільцем активів, іншими юридичними або фізичними особами відповідних обмежень чи заборон, установлених ухвалою слідчого судді або суду щодо таких активів. При цьому власник, законний володілець арештованого майна, інші фізичні та юридичні особи зобов’язані на запити Агентства надавати необхідну інформацію, документи чи їх копії щодо вказаних активів.
До Закону від 07.12.2000 р. № 2121-III внесено такі зміни:
·          майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління Агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку відповідної вимоги від Агентства разом із копіями звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту;
·          із 11.06.16 р. банки розкривають Агентству інформацію про наявність та стан рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізособи-СПД на його письмову вимогу у зв’язку з виявленням та розшуком активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Закон України від 10.11.15 р. № 772-VIII набув чинності з 11.12.15 р. («Голос України» від 10.12.15 р. № 233).

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!