До фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити недобросовісні транзакції, відносяться:
- купівля іноземної валюти за фіктивними експортно-імпортними контрактами;
- купівля іноземної валюти за фіктивними угодами з цінними паперами;
- купівля іноземної валюти за удаваними угодами, змістом яких є викривлення реальної суті;
- транзакції (наприклад, купівля валюти на погашення валютного кредиту, що був наданий без реальних підстав);
- купівля іноземної валюти для приховування валютної виручки від обов`язкового продажу шляхом взаємозаліку тощо;
- подання заявки за курсом, який суттєво відмінний від офіційно встановленого;
- подання заявки з великим відхиленням від середньоденного обсягу операцій цього банку, розрахованого за попередній місяць;
- подання заявки зі значним для ринку обсягом тощо.
НБУ не буде підтверджувати заявку банку, яка надійшла в Систему підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України.

Листи НБУ від 20.08.14 р. № 28-311/46106 та від 21.08.14 р. № 28-311/46650.

Новини за темою:
Купівля іноземної валюти: за яким із двох можливих курсів НБУ (на 0.00 годин або на кінець дня) відображати цю операцію?
До 21.11.14 р. вводиться 100%-вий продаж інвалюти
З 22.08.14 р. зарплатні картки – тільки для зарахування зарплати