Фінмоніторинг банківських операцій: про що треба знати клієнтові, щоб мінімізувати ризики?

Банки, будучи суб'єктами фінмоніторингу, здійснюють контроль фінансових операцій своїх клієнтів. І якщо підприємство або підприємець провадить, на думку банку, ризикову діяльність або ж взаємодіє з фіктивним контрагентом, він потрапить під фінмоніторинг.

Чим ми можемо допомогти: розповімо як обслуговуючий банк оцінює їх повсякденну діяльність із позиції протидії відмиванню «брудних» грошей. Розуміючи, як це відбувається, клієнти банку зможуть уникнути проблем під час здійснення окремих фінансових операцій і проведення перевірок їх діяльності.

Нові податкові різниці в операціях із нерезидентами: чи виграє платник податку на прибуток від їх застосування?

З 23.05.20 р. платник податку на прибуток, контрагентом якого є нерезидент, повинен ураховувати, що:

• якщо операція з нерезидентом не має ділової мети – витрати не визнаються;

• якщо реалізуємо активи «особливим» нерезидентам – втрачаємо 30 % витрат;

• дивіденди від нерезидента звільнені від обкладення податком на прибуток за певних умов.

Що потрібно зробити платникові податку на прибуток? Прочитати нашу консультацію, щоб дізнатися, як уникнути штрафів і мінімізувати оподаткування при здійсненні окремих операцій із нерезидентами.

«БАЛАНС» – з нами завжди є розвиток!

Оформіть передплату на видання «БАЛАНС» на II півріччя 2020 року,
будь-яким зручним для вас способом:
· за номерами (056) 370-44-25, (044) 334-62-70, (067) 544-07-31 до редакції;
· написавши на електронну пошту product@balance.ua ;
· на сайті у разділі «Магазин».