Підзвіт без помилок і порушень. Оновлений порядок блокування реєстрації ПН у дії. Підприємство під прицілом фінмоніторингу.
1. Огляд нововведень законодавства, законопроектів, актуальних роз’яснень контролюючих органів.
2. Фінансовий моніторинг при розрахунках суб’єктів господарювання між собою та з фізособами:
– навіщо потрібен фінмоніторинг, хто проводить перевірку;
– що та в кого перевіряють суб'єкти первинного фінмоніторингу;
– критерії сумнівних фіноперацій;
– як установлюються критерії ризику клієнтів;
– ризик-орієнтований підхід банків до перевірки клієнтів. Фінмоніторинг операцій із нерезидентами.
3. Готівкові обмеження, підзвіт: правила, помилки, останні роз'яснення контролюючих органів:
– як працює обмеження 10 000 і 50 000 грн. (практичні ситуації);
– закупівлі в юросіб, фізосіб і підприємців через підзвітну особу, закупівлі сільгосппродукції у фізосіб;
– придбання товарів через Інтернет: які документи потрібні;
– видача грошових коштів під звіт готівкою, на картку, повернення підзвітних сум;
– закупівлі у відрядженнях по Україні та за кордоном;
– облік розрахунків із підзвітними особами.
4. Розрахунки із підзвітними особами у типових конфігураціях 1С. Порядок оформлення.
5. Питання підготовки квартальної звітності.
6. ПДВ: як працює на практиці оновлений порядок блокування реєстрації податкових накладних. Актуальні нормативні документи та роз’яснення щодо розрахунків коригування.
Запитання – відповіді.