Оновлений порядок блокування реєстрації ПН у дії. Підприємство під прицілом фінмоніторингу.
1. Огляд нововведень законодавства, проектів в обговоренні, актуальних роз’яснень контролюючих органів.
2. ПДВ від первинних документів до звітності:
– податкові накладні (ПН): формування, реєстрація, формування розрахунку коригування;
– оновлений порядок блокування реєстрації ПН;
– як на практиці працює СМКОР;
– критерії ризиків, ризикові коди УКТ ЗЕД;
– коригування до ПН: сім причин, за якими ми можемо виправити зареєстровані ПН;
– практичні приклади, можливі помилки: як їх уникнути;
– аналізуємо дані ЄРПН і показники програмного продукту з бухгалтерського обліку;
– формуємо декларацію з ПДВ без проблем.
3. Фінансовий моніторинг при розрахунках суб'єктів господарювання між собою та фізособами:
– навіщо потрібен фінмоніторинг, хто проводить перевірку;
– що і кого перевіряють суб'єкти первинного фінмоніторингу;
– критерії сумнівних фіноперацій;
– як встановлюються критерії ризику клієнтів;
– ризик-орієнтований підхід банків до перевірки клієнтів, фінмоніторинг операцій з нерезидентами.
Запитання – відповіді.