Финмониторинг банковских операций: о чем нужно знать клиенту, чтобы минимизировать риски?

Банки, являясь субъектами финмониторинга, осуществляют контроль финансовых операций своих клиентов. И если предприятие или предприниматель осуществляет, по мнению банка, рисковую деятельность или же взаимодействует с фиктивным контрагентом, он попадет под финмониторинг.
Чем мы можем помочь: расскажем, как обслуживающий банк оценивает их повседневную деятельность с позиции противодействия отмыванию «грязных» денег. Понимая, как это происходит, клиенты банка смогут избежать проблем во время осуществления отдельных финансовых операций и проведения проверок их деятельности.

Новые налоговые разницы в операциях с нерезидентами: выиграет ли плательщик налога на прибыль от их применения?

С 23.05.20 г. плательщик налога на прибыль, контрагентом которого является нерезидент, должен учитывать, что:
• если операция с нерезидентом не имеет деловой цели – расходы не признаются;
• если реализуем активы «особенным» нерезидентам – лишаемся 30 % расходов;
• дивиденды от нерезидента освобождены от обложения налогом на прибыль при определенных условиях.
Что нужно сделать плательщику налога на прибыль? Прочитать нашу консультацию, чтобы узнать, как избежать штрафов и минимизировать налогообложение при осуществлении отдельных операций с нерезидентами.

«БАЛАНС» – с нами всегда есть развитие!

Оформите подписку на издание «БАЛАНС» на II полугодие 2020 года,
любым удобным для вас способом:
· по номерам (056) 370-44-25, (044) 334-62-70, (067) 544-07-31 в редакцию;
· написав на электронную почту product@balance.ua;
· на сайте в разделе «Магазин».