НБУ принял постановление от 28.07.16 г. № 362 "О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц".
Так, об экономической связанности банка и лица теперь свидетельствуют следующие обстоятельства:
- основным источником поступлений, в том числе для погашения задолженности или выполнения обязательств лица, являются средства банка и/или связанного с банком лица или лица, имеющего признаки связанности;
- лицо принадлежит к группе лиц, одно из которых является заемщиком банка и которому банк предоставил значительные кредиты, связанные между собой общей хозяйственной деятельностью или участием в уставном капитале лица и одно из этих лиц является связанным с банком.

Источник: https://uteka.ua/publication/Utochneny-obstoyatelstva-kotorye-opredelyayut-svyazannyx-s-bankom-lic