Работаем с наличными и подотчетом без нарушений. Предприятие под прицелом финмониторинга.

1. Обзор новшеств законодательства, законопроектов, актуальных разъяснений контролирующих органов. 
2. Финансовый мониторинг при расчетах субъектов хозяйствования между собой и с физлицами:
   – зачем нужен финмониторинг, кто проводит проверку;
   – что и у кого проверяют субъекты первичного финмониторинга;
   – критерии сомнительных финопераций;
   – как  устанавливаются критерии риска клиентов;
   – риск-ориентированный подход банков к проверке клиентов, финмониторинг операций с нерезидентами.
3. Финпомощь в учете предприятий и предпринимателей:
   – безвозвратная помощь у дарителя и получателя;
   – возвратная финпомощь между резидентами, с участием нерезидента;
   – бесплатное получение товаров, работ, услуг;
   – товарный займ.
4. Касса и подотчет:
   – анализ актуальных разъяснений НБУ и ГФС по вопросам кассовой дисциплины;
   – как работает ограничение 10 000 и 50 000 грн. (практические ситуации);
   – закупки у юрлиц, физлиц и предпринимателей через подотчетное лицо, закупки сельхозпродукции у физлиц;
   – приобретение товаров через интернет: какие документы нужны;
   – выдача денежных средств под отчет наличными, на карточку, возврат подотчетных сумм;
   – закупки в командировках по Украине и за рубежом;
   – учет расчетов с подотчетными лицами.
5. Практические аспекты отражения взаиморасчетов с подотчетными лицами в программе «Бухгалтерский учет для Украины».
Вопросы – ответы.