Подотчет без ошибок и нарушений. Обновленный порядок блокировки регистрации НН в действии. Предприятие под прицелом финмониторинга.
1. Обзор новшеств законодательства, законопроектов, актуальных разъяснений контролирующих органов.
2. Финансовый мониторинг при расчетах субъектов хозяйствования между собой и с физлицами:
– зачем нужен финмониторинг, кто проводит проверку;
– что и у кого проверяют субъекты первичного финмониторинга;
– критерии сомнительных финопераций;
– как устанавливаются критерии риска клиентов;
– риск-ориентированный подход банков к проверке клиентов, финмониторинг операций с нерезидентами.
3. Наличные ограничения, подотчет: правила, ошибки, последние разъяснения контролирующих органов:
– как работает ограничение 10 000 и 50 000 грн. (практические ситуации);
– закупки у юрлиц, физлиц и предпринимателей через подотчетное лицо, закупки сельхозпродукции у физлиц;
– приобретение товаров через интернет: какие документы нужны;
– выдача денежных средств под отчет наличными, на карточку, возврат подотчетных сумм;
– закупки в командировках по Украине и за рубежом;
– учет расчетов с подотчетными лицами.
4. Вопросы подготовки квартальной отчетности.
5. НДС: как работает на практике обновленный порядок блокировки регистрации налоговых накладных. Актуальные нормативные документы и разъяснения относительно расчетов корректировки.
Вопросы – ответы.