НБУ прийняв постанову від 28.07.16 р. № 362 "Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб" .
Так, про економічну пов’язаність банку та особи тепер засвідчують такі обставини:
- основним джерелом надходжень, у тому числі для погашення заборгованості чи виконання зобов’язань особи, є кошти банку та/або пов’язаного з банком особи чи особи, яка має ознаки пов’язаності;
- особа належить до групи осіб, одна з яких є позичальником банку і якій банк надав значні кредити, пов’язані між собою спільною господарською діяльністю чи участю у статутному капіталі особи, і одна з цих осіб є пов’язаною з банком.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Utochneny-obstoyatelstva-kotorye-opredelyayut-svyazannyx-s-bankom-lic