Працюємо з готівкою та підзвітом без порушень. Підприємство під прицілом фінмоніторингу.

1. Огляд нововведень законодавства, законопроектів, актуальних роз’яснень контролюючих органів. 
2. Фінансовий моніторинг при розрахунках суб’єктів господарювання між собою та з фізособами:
   – навіщо потрібен фінмоніторинг, хто проводить перевірку;
   – що та в кого перевіряють суб'єкти первинного фінмоніторингу;
   – критерії сумнівних фіноперацій;
   – як установлюються критерії ризику клієнтів;
   – ризик-орієнтований підхід банків до перевірки клієнтів, фінмоніторинг операцій із нерезидентами.
3. Фіндопомога в обліку підприємств і підприємців:
   – безповоротна допомога у дарувальника та одержувача;
   – поворотна фіндопомога між резидентами, за участю нерезидента;
   – безкоштовне отримання товарів, робіт, послуг;
   – товарна позика.
4. Каса та підзвіт:
   – аналіз актуальних роз'яснень НБУ і ДФС з питань касової дисципліни;
   – як працює обмеження 10 000 і 50 000 грн. (практичні ситуації);
   – закупівлі в юросіб, фізосіб і підприємців через підзвітну особу, закупівлі сільгосппродукції у фізосіб;
   – придбання товарів через Інтернет: які документи потрібні;
   – видача грошових коштів під звіт готівкою, на картку, повернення підзвітних сум;
   – закупівлі у відрядженнях по Україні та за кордоном;
   – облік розрахунків із підзвітними особами.
5. Практичні аспекти відображення взаєморозрахунків із підзвітними особами у програмі «Бухгалтерський облік для України».
Запитання – відповіді.